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天域生物: 第四届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-28 17:05:13

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（原标题：第四届董事会第四十五次会议决议公告）

天域生物科技股份有限公司于2025年9月28日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过多项议案。会议同意取消监事会及监事，废止《监事会议事规则》，董事会成员由9人调整为7人（非独立董事4人，独立董事3人），不设副董事长，并修订《公司章程》。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度。董事会提名罗卫国、孟卓伟、舒高俊、王泉为第五届董事会非独立董事候选人；刘榜、梅婷、范宏宇为独立董事候选人。上述相关议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。会议决定于2025年10月14日召开股东大会，采用现场与网络投票相结合方式表决。所有议案均获全票通过。

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