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天域生物: 2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-09-28 17:03:28

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（原标题：2025年第四次临时股东大会会议资料）

天域生物科技股份有限公司召开2025年第四次临时股东大会，审议取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会人数由9名调整为7名，非独立董事由6名调整为4名，独立董事保持3名，不再设副董事长。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等治理制度。会议还审议董事会换届选举事项，提名罗卫国、孟卓伟、舒高俊、王泉为第五届董事会非独立董事候选人，提名刘榜、梅婷、范宏宇为独立董事候选人，任期三年，采用累积投票制表决。

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