（原标题：第八届董事会第四十六次会议决议公告）
东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2025年9月28日以通讯方式召开，应到董事6名，实到6名，会议决议合法有效。会议审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用45.2万元人民币，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》，同意增补李斌峰先生为第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满，该议案尚需提交股东大会审议。鉴于公司董事长辞职，会议审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》，推举董事林永森先生暂代董事长、法定代表人职责，期限自2025年9月28日起至新任董事长选举产生为止。会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年10月14日15时30分在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室召开，采用现场与网络投票结合方式，审议上述两项议案。
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