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宁波港: 宁波舟山港股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-27 01:51:09

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（原标题：宁波舟山港股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

宁波舟山港股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长陶成波主持，采取现场与网络投票结合方式，表决合法有效。出席会议股东及代理人共633人，代表有表决权股份总数的85.1787%。会议审议通过了2025年半年度利润分配方案、修订公司章程并取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等非累积投票议案，以及增补刘杰为第六届董事会独立董事的累积投票议案。所有议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议，获得2/3以上表决权同意。对持股5%以下股东单独计票的议案包括利润分配、章程修订、议事规则修订及独立董事选举。上海市锦天城律师事务所见证会议并出具法律意见书，确认会议表决程序及结果合法有效。

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