（原标题：第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）
南京冠石科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议于2025年9月26日召开，审议通过多项议案。公司符合向特定对象发行股票条件，拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,000.00万元，用于光掩膜版制造项目及补充流动资金。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%。发行完成后，认购股份限售6个月。募集资金投资项目由控股子公司实施，公司将以增资、借款等方式投入。本次发行决议有效期为12个月。会议还审议通过了发行预案、可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施、前次募集资金使用情况报告、未来三年股东回报规划及提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜等议案。所有议案表决结果均为2票同意，0票反对，0票弃权。
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