（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）
润建股份有限公司于2025年9月26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。该修订尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。会议逐项通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，共涉及26项制度修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中第2.01至2.08项需提交股东大会审议。所有修订及制定制度全文披露于巨潮资讯网。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
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