（原标题：第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告）
西安旅游股份有限公司于2025年9月26日召开第十届董事会2025年第四次临时会议，应到董事8名，实到8名，会议由董事长陆飞主持，表决方式为现场投票，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》以及《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》，其中部分议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。所有议案均获全票通过。
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