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五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-27 01:32:09

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（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

浙江五芳斋实业股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的63.3620%。会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案，以及逐项审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》共9项子议案。同时审议通过了关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案。会议还进行了董事会换届选举，厉建平、魏荣明、马建忠、王文斌、徐佳当选为第十届董事会非独立董事；潘煜双、吴勇敏、王淼当选为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

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