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*ST新元: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-27 01:06:17

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（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

万向新元科技股份有限公司于2025年9月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。会议提名朱业胜、朱绍卿、朱敏、范燕君为第五届董事会非独立董事，提名章棽涵为独立董事，上述人选均需经股东会审议通过。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》，相关修订议案尚需提交股东会审议。同时，公司修订《董事会审计委员会实施细则》和《董事会秘书工作细则》。会议还通过调整公司组织架构的议案。董事会提请召开2025年第三次临时股东会，定于2025年10月13日审议相关议案。所有议案表决结果均为五票同意，零票反对，零票弃权。

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