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金奥博: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-27 00:41:29

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（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

深圳市金奥博科技股份有限公司于2025年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名明景谷、明刚、周一玲、张洪文、梁金刚为第四届董事会非独立董事候选人；提名肖忠良、林汉波、张永鹤为独立董事候选人。独立董事津贴拟定为每人每年12万元（含税）。会议同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构。审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。修订《公司章程》，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。同时审议通过多项公司治理制度修订与制定议案。会议决定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

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