鹏高控股集团(01865.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东特别大会之投票表决结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东特别大会之投票表决结果）

鵬高控股集團有限公司（股份代號：1865）於二零二五年九月二十六日舉行股東特別大會，並以投票表決方式通過兩項普通決議案。截至會議日期，本公司已發行736,736,000股股份，賦予股東出席及投票權利。無股份根據上市規則第13.40條需放棄投票，亦無股東須就決議案放棄表決。無人士於通函中表示有意投反對票或放棄投票。

決議案一為「增加法定股本」，動議將公司法定股本由100,000,000港元（分為1,000,000,000股每股面值0.1港元之股份）增至500,000,000港元（分為5,000,000,000股每股面值0.1港元之股份），增設額外4,000,000,000股未發行股份，並授權任何董事簽署相關文件及採取必要行動。該決議案獲贊成票61,630,900股（100%），反對票0股（0%）。

決議案二為確認、批准及追認本公司與聖衡金融控股有限公司及華業證券有限公司於二零二五年八月一日訂立的配售協議，內容涉及配售本金總額最多120,000,000港元的可換股債券，初步換股價為每股0.218港元，可轉換為最多550,458,715股新股份；並授予董事配發及發行換股股份的特別授權，以及授權董事簽署相關文件及採取必要行動。該決議案亦獲贊成票61,630,900股（100%），反對票0股（0%）。

兩項決議案贊成票均超過50%，已正式通過。聯合證券登記有限公司獲委任為監票人。承董事會命，主席馮嘉敏於香港發出本公告。