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天智航: 关于公司董事变更的公告内容摘要

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2025-09-26 23:48:19

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（原标题：关于公司董事变更的公告）

北京天智航医疗科技股份有限公司于2025年9月25日收到董事肖治先生的辞职报告，其因工作调整辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职自2025年9月25日起生效。肖治先生离任后不再在公司及控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺。其离任未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作。公司于2025年9月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过补选李东方先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。李东方先生现任国投创新投资管理有限公司执行董事，兼任多家企业非执行董事，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，具备董事任职资格。该事项尚需提交股东大会审议。

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