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威帝股份: 哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 23:33:53

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（原标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告）

哈尔滨威帝电子股份有限公司于2025年9月26日召开第六届董事会第五次会议，会议应到董事7名，实际出席7名，会议由董事长张何欢召集并主持，会议决议合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等23项议案，其中部分议案尚需提交公司股东大会审议。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。会议还审议通过了关于召开2025年第四次临时股东大会的议案。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

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