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安杰思: 安杰思第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 23:33:38

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（原标题：安杰思第三届董事会第五次会议决议公告）

杭州安杰思医学科技股份有限公司于2025年9月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议选举董事长张承为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会届满。因韩春琦辞去职工代表董事及专门委员会职务，董事会补选时百明为审计委员会和薪酬与考核委员会委员。调整后，审计委员会由沈梦晖、冯洋、时百明组成，沈梦晖为主任委员；薪酬与考核委员会成员为沈梦晖、冯洋、时百明；提名委员会由冯洋、沈梦晖、张承组成；战略委员会由张承、沈梦晖、张千一组成。同时，公司不再设立监事会，其职权由审计委员会行使，审计委员会成员均为独立董事或相关专业人员，沈梦晖为召集人且为会计专业人士。所有委员任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

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