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中航机载: 中航机载第八届董事会2025年度第八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 23:01:30

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（原标题：中航机载第八届董事会2025年度第八次会议决议公告）

中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第八次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开，应参与表决董事10人，实际表决10人。会议审议通过以下议案：一、同意将“航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态时间进行延期，不改变投资内容及实施主体。二、增补刘东星为第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该事项尚需股东大会审议。三、修订《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》，均尚需提交股东大会审议。四、决定召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年10月17日上午9时30分。所有议案均获全票通过。

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