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ST景谷: 第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 22:58:51

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（原标题：第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告）

云南景谷林业股份有限公司于2025年9月26日以通讯方式召开第九届董事会2025年第七次临时会议，会议应到董事6名，实到6名，表决程序合法有效。会议审议通过多项议案：聘任上会会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构；取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并增加经营范围，修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事管理制度》《关联交易管理制度》。上述部分议案尚需提交股东会审议。相关公告详见上海证券交易所网站。

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