富临集团控股(01443.HK)：股东周年大会提呈决议案的投票表决结果内容摘要

（原标题：股东周年大会提呈决议案的投票表决结果）

富臨集團控股有限公司（股份代號：1443）於2025年9月26日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均已獲正式通過。

決議案表決結果如下：
1. 省覽及批准截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，贊成股份975,193,837股（99.99%），反對2,000股（0.01%）。
2. 重選楊維先生、楊潤基先生為執行董事，黃偉樑先生為獨立非執行董事，各項均獲975,195,837股（100.00%）贊成，無反對股份。
3. 授權董事會釐定董事酬金，獲975,195,837股（100.00%）贊成。
4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金，獲975,195,837股（100.00%）贊成。
5. 授予董事一般及無條件授權，可配發、發行或處理不超過現有已發行股份總數20%的額外股份，或出售庫存股份，贊成975,193,837股（99.99%），反對2,000股（0.01%）。
6. 授予董事一般及無條件授權，可購回不超過現有已發行股份總數10%的股份，贊成975,194,837股（99.99%），反對1,000股（0.01%）。
7. 待第5及6項決議案通過後，擴大第5項決議案之授權，加入購回股份數量，贊成975,194,837股（99.99%），反對1,000股（0.01%）。

於大會當日，本公司已發行股本總額為1,300,000,000股股份。無股東須根據上市規則放棄投票，亦無人士表示擬反對決議案或放棄投票。所有董事已親身或以電子方式出席會議。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人。

承董事會命
主席兼執行董事 楊維
香港，2025年9月26日