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ST景谷: 董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-09-26 22:30:05

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（原标题：董事会议事规则（2025年修订））

云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则于二零二五年九月发布。董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，可设副董事长。董事会负责公司经营决策，行使包括制定财务预算、利润分配方案、对外投资、机构设置、高管聘任等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议由董事长召集主持，应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易等情形下董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释。

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