（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）
山东同大海岛新材料股份有限公司于2025年9月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意使用闲置自有资金购买国债逆回购和低风险理财产品。审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，将提交2025年第一次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案。审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事制度、信息披露管理制度等共21项制度的修订与制定，其中部分制度修订需提交股东大会审议。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议定于2025年10月22日召开。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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