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金麒麟: 山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 21:58:41

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（原标题：山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议决议公告）

山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长孙鹏先生召集并主持，9名董事全部出席。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于完善部分管理制度的议案》，同意废止《监事会议事规则》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，其中相关修订事项尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月29日召开临时股东会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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