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格灵深瞳: 董事会议事规则内容摘要

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2025-09-26 21:58:24

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（原标题：董事会议事规则）

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由五名董事组成，含两名独立董事，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、人事任免、信息披露等职权。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。公司设董事会秘书，负责会议筹备、信息披露及投资者关系管理。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，各委员会由董事组成，独立董事占多数。董事会会议分为定期与临时会议，须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事应对决议承担责任，异议须记录在案方可免责。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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