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正川股份: 独立董事专门会议工作制度（2025年9月制定）内容摘要

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2025-09-26 21:29:13

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年9月制定））

重庆正川医药包装材料股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理，保护中小股东利益。独立董事专门会议由全体独立董事组成，须有过半数同意方可召开，会议由过半数独立董事推举召集人主持。会议原则上提前三日通知，可采用现场或通讯方式召开。涉及关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项，须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会，也需经该会议审议通过。会议决议须书面记录并保存至少十年，参会独立董事需签字确认。公司应提供会议便利、资料支持及必要费用保障。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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