丰盛生活服务(00331.HK)：(1) 独立非执行董事退任及停任薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员;(2) 委任薪酬委员会成员;及 (3) 提名独立非执行董事内容摘要

（原标题：(1) 独立非执行董事退任及停任薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会成员;(2) 委任薪酬委员会成员;及 (3) 提名独立非执行董事）

豐盛生活服務有限公司董事會宣佈，於2025年股東週年大會結束時，唐玉麟博士將退任獨立非執行董事，並停任薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員，不會膺選連任。唐博士確認與董事會無意見分歧，亦無須披露之事宜。公司感謝唐博士於任內之貢獻。

繼唐博士退任後，獨立非執行董事鄺志強先生將獲委任為薪酬委員會成員，自2025年股東週年大會結束時生效。

經提名委員會推薦，董事會提名Martin Nicholas Hadaway先生於2025年股東週年大會上競選獨立非執行董事。待股東批准後，其任期將自大會批准之日起生效。Hadaway先生，74歲，於香港建築業擁有逾45年經驗，曾任大型建築公司執行董事及行政總裁，領導多個地標項目。現為商業顧問，並擔任中國國有企業投資部門策略顧問及澳洲頂尖建築公司董事會成員兼風險委員會主席。他曾任職業訓練局理事會成員、香港太平紳士，並為香港銘琪癌症關顧中心創始董事。他持有阿斯頓大學建築學理學士學位，為香港工程師學會資深會員及英國特許建造學會會員。

Hadaway先生已確認根據上市規則第3.13條具備獨立性，與公司無財務利益或關連。董事會認為其具備擔任獨立非執行董事所需之品格、誠信及經驗。其初步任期為一年，可自動續期一年，須輪值退任及連任。他將獲每年340,000港元董事袍金，分12期支付。於本公告日期，Hadaway先生無於其他上市公司任董事，與公司董事、管理層或主要股東無關連，亦無持有公司股份權益。