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美邦股份: 陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事离任暨选举职工董事的公告内容摘要

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2025-09-26 20:50:44

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（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事离任暨选举职工董事的公告）

陕西美邦药业集团股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案。同日，公司召开职工代表大会，选举樊小龙先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。樊小龙先生原任公司董事，因工作调整于2025年9月25日辞去董事职务，辞职后继续在公司担任职工董事兼诺正生物项目部部长。其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作。樊小龙先生符合相关法律法规关于职工代表董事的任职资格和条件，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

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