（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）
陕西美邦药业集团股份有限公司于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张少武主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共107人，代表有表决权股份总数的73.0075%。会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，该议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》中的12项子议案，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》，以及废止《监事会议事规则》。所有议案均获通过，无否决议案。国浩律师（上海）事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。
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