顺风清洁能源(01165.HK)：执行董事、董事会董事长、首席执行官、提名委员会组成及授权代表变动内容摘要

（原标题：执行董事、董事会董事长、首席执行官、提名委员会组成及授权代表变动）

順風國際清潔能源有限公司（「本公司」）董事會宣佈，王宇先生已辭任執行董事、董事會董事長、首席執行官、提名委員會主席及授權代表，自2025年9月26日起生效，以投入更多時間於其他個人業務發展。王宇先生確認與本公司或董事會無意見分歧，亦無須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事項。董事會對其貢獻致以謝意。

董事會進一步宣佈，韓繼彪先生已獲委任為執行董事、董事長、首席執行官、提名委員會主席及授權代表，自2025年9月26日起生效。韓繼彪先生，42歲，畢業於中央電大國家開放大學，取得會計學學士學位，自2014年5月起擔任上海財富天地經濟發展有限公司副總經理，擁有逾16年行政及管理經驗。其曾任海南新佳旅業開發有限公司行政辦公室主任及行政副總監。

韓先生將與本公司簽訂為期三年的服務合約，可由任何一方發出三個月書面通知終止。其年薪為600,000港元，由薪酬委員會建議並經董事會批准。於本公告日期，韓先生於本公司股份中無權益，與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東無關聯。過去三年內，韓先生未於任何上市公司擔任董事，亦無其他須披露的資料。

由於董事長與首席執行官由同一人擔任，偏離上市規則附錄C1企業管治守則第C.2.1條。董事會認為此安排有利業務策略執行與營運效益，且現有董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成，具備適當架構與制衡機制。

於本公告日期，執行董事為韓繼彪先生及邱波先生；獨立非執行董事為趙玉文先生、鄺偉信先生及謝韻女士。