仍志集团控股(08079.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票结果）

仍志集團控股有限公司（股份代號：8079）於二零二五年九月二十六日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲正式通過。本次大會由卓佳證券登記有限公司擔任監票員。除李勤輝先生因其他業務安排未出席外，其餘董事均出席大會，其中蕭若虹女士、羅家麒先生及毛嘉欣女士親身出席，羅御軒先生及何秀萍女士以電子方式出席。

決議案投票結果如下：
1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告，贊成票2,585,493（100%），反對票0（0%）。
2. (a) 重選毛嘉欣女士為執行董事，贊成票2,585,493（100%），反對票0（0%）；(b) 重選羅御軒先生為獨立非執行董事，贊成票2,585,493（100%），反對票0（0%）；(c) 授權董事會釐定董事酬金，贊成票2,585,493（100%），反對票0（0%）。
3. 委任容誠(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金，贊成票2,585,493（100%），反對票0（0%）。
4. 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過公司已發行股本20%之額外股份，贊成票2,585,243（99.99%），反對票250（0.01%）。
5. 授予董事一般授權以購回不超過公司已發行股本10%之股份，贊成票2,585,493（100%），反對票0（0%）。
6. 擴大董事一般授權以發行股份至包括購回之股份數目，贊成票2,585,243（99.99%），反對票250（0.01%）。

所有普通決議案獲超過50%贊成票通過。於大會當日，公司已發行股份總數為31,117,201股，據董事所知，無股東須放棄投票或表示反對。

承董事會命
執行董事 蕭若虹
二零二五年九月二十六日