OSL集团(00863.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东特别大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东特别大会之投票结果）

OSL集團有限公司（股份代號：863）於2025年9月26日舉行股東特別大會，會議中所有決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

是次大會主要審議一項普通決議案，內容包括：(a) 批准、確認及追認本公司與Crown Research Investments Limited於2025年7月25日訂立的特別授權認購協議，據此認購方有權以每股14.90港元認購最多47,518,000股新股份；(b) 授予董事會特別授權，在協議條款下配發及發行該等特別授權認購股份，此授權獨立於現有的一般或特別授權；(c) 授權任何一名董事簽署相關文件、採取必要行動，以落實協議及交易的實施，並可對非重大事項作出變更或豁免。

投票結果顯示，該決議案獲絕大多數支持，贊成票為258,179,487股，佔約99.99%，反對票為28,000股，佔約0.01%，總投票股數為258,207,487股。贊成票超過50%，決議案正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為747,067,352股。Crown Research Investments Limited及其聯繫人持有187,600,000股，佔已發行股本約25.11%，須就決議案放棄投票。具投票權的股份總數為559,467,352股，佔74.89%。

卓佳證券登記有限公司獲委任為本次大會投票表決的監票人。全體董事均有親身或以電子方式出席會議。

承董事會命
OSL集團有限公司
執行董事兼行政總裁 崔崧
香港，二零二五年九月二十六日