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哈药股份: 哈药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 18:27:18

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（原标题：哈药集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订））

哈药集团股份有限公司设立董事会提名委员会，规范高级管理人员产生，优化董事会结构。委员会由3名董事组成，含2名独立董事，设主任委员1名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会应对独立董事候选人资格审查并形成意见，在股东会前披露。委员会设工作办公室，由董事会办公室担任，负责资料准备和会议筹备。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，至少10年。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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