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哈药股份: 哈药集团股份有限公司董事会授权管理层及总裁向董事会报告制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-26 18:27:09

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（原标题：哈药集团股份有限公司董事会授权管理层及总裁向董事会报告制度（2025年9月修订））

哈药集团股份有限公司制定《董事会授权管理层及总裁向董事会报告制度》，旨在规范董事会对管理层的授权行为和总裁向董事会报告工作程序。董事会授权遵循依法合规、审慎授权、权责对等、适时调整和有效监督原则，授权方式包括常规授权和临时授权，授权事项涵盖对外投资、资产买卖、关联交易等重大交易，总裁在年度内累计决策权限不超过公司最近一期经审计净资产的1%。董事会强化授权监督，定期跟踪授权事项执行情况，管理层须在授权范围内决策并及时报告重大调整。总裁负责向董事会报告董事会决议执行、年度计划实施、重大合同、投资项目、突发事件等情况，原则上不越级报告。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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