荣晖控股(08213.HK)：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决之结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十六日举行之股东周年大会投票表决之结果）

榮暉控股有限公司（股份代號：8213）於2025年9月26日在深圳華僑城洲際大酒店舉行股東週年大會，會議由執行董事張韜先生主持，全體董事均出席，部分以視頻方式參與。會議所有決議案均以投票表決方式通過。

決議案包括：省覽及考慮截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書；重選陳貽平先生及張文娟女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至2026年3月31日止年度之董事酬金；重新聘請中瑞和信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以配發、發行及處理股份（不包括庫存股份）；授予董事會一般授權購回股份（不包括庫存股份）；以及擴大配發股份的一般授權，加入購回股份數目。

所有決議案獲全體投票股東支持，贊成票為193,608,316股，佔總投票數100%，反對票為0。於大會當日，公司已發行股份總數為555,057,588股，所有股份持有人均有權出席及投票。公司當時並無持有任何庫存股份，亦無股東需根據GEM上市規則放棄投票或聲明擬投反對票。

香港中央證券登記有限公司獲委任為大會監票人。董事會確認本公告所載資料準確完備，無誤導或遺漏。本公告刊發日期為2025年9月26日，董事包括執行董事張韜先生及李鴻晨先生，獨立非執行董事陳貽平先生、龐曉莉女士及張文娟女士。