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龙版传媒: 龙版传媒董事会议事规则内容摘要

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2025-09-26 18:25:49

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（原标题：龙版传媒董事会议事规则）

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会设董事长1人、副董事长1人，均由全体董事过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、关联交易等事项需按规定履行回避表决程序。董事连续两次未亲自出席或委托他人出席，视为不能履职，应建议股东会撤换。本规则经股东会审议通过后生效。

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