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龙版传媒: 第三届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 18:12:24

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（原标题：第三届董事会第三十六次会议决议公告）

黑龙江出版传媒股份有限公司于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长曲柏龙主持。会议审议通过以下议案：一、豁免本次董事会的通知期限，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；二、取消公司监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，同时修订公司章程及相关制度，废止监事会议事规则，该议案尚需提交股东会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；三、修订董事会审计委员会工作细则，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票；四、审议通过关于召开股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

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