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哈药股份: 哈药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-26 18:02:25

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（原标题：哈药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

哈药集团股份有限公司将于2025年10月15日14时在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月10日。会议审议包括不再设立监事会并修订《公司章程》、修订多项治理制度、制定《对外投资管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》及2025年申请增加综合授信额度等10项议案。其中第1项为特别决议议案，第9项对中小投资者单独计票。登记时间为2025年10月14日，地点为哈尔滨市道里区群力大道7号董事会办公室。联系方式：马昆宇、王树，电话0451-51870077，传真0451-51870277。会议会期半天，费用自理。

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