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坤泰股份: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 17:29:01

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

山东坤泰新材料科技股份有限公司于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等二十九项议案，涉及修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会各专门委员会工作细则》《内部控制制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等多项制度，并审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》等四项新制度。其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等十三项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获全体董事同意通过。相关文件将于2025年9月27日在巨潮资讯网披露。

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