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恒申新材: 董事会薪酬与考核委员会工作制度内容摘要

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2025-09-26 17:02:04

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度）

广东恒申美达新材料股份公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任。委员任期与董事会一致，任期内不再担任董事职务者自动丧失资格。委员会可就董事、高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议，董事会未采纳需说明理由并披露。会议由半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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