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龙星科技: 龙星科技独立董事专门会议议事规则内容摘要

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2025-09-26 11:44:53

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（原标题：龙星科技独立董事专门会议议事规则）

龙星科技集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）明确独立董事应独立履行职责，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事组成，每年至少召开一次，会议需半数以上独立董事出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数同意。会议可采用现场或通讯方式召开，表决实行一人一票。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经专门会议审议后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，须事先经专门会议审议通过。会议由董事会秘书负责组织，须形成会议记录并保存会议档案，保存期限为10年。公司应提供必要工作条件和支持，并承担相关费用。独立董事对会议内容负有保密义务，年度述职报告应包含专门会议工作情况。本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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