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山东赫达: 关于公司第九届董事会第二十六次会议决议的公告内容摘要

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2025-09-26 11:39:01

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（原标题：关于公司第九届董事会第二十六次会议决议的公告）

山东赫达集团股份有限公司于2025年9月25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案。会议决定修订《公司章程》，废除监事会相关制度，原监事会职权由董事会审计委员会履行；审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》，涉及股东会、董事会议事规则等多项制度修订与制定；增选杨涛先生为第九届董事会非独立董事，董事会成员拟由7人增至9人；调整第三期股权激励计划，因6名激励对象离职，调整股票期权行权价格为13.03元/份并注销23万份股票期权，调整限制性股票回购价格为6.41元/股并回购注销23万股；提请召开2025年第三次临时股东大会。部分议案尚需提交股东大会审议，且为特别决议事项。

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