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*ST海源: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-26 11:38:27

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

江西海源复合材料科技股份有限公司于2025年9月25日召开第七届董事会第一次会议，选举刘浩先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。会议审议通过董事会各专门委员会组成人员名单：战略委员会由张学记任主任委员，审计委员会由华金秋任主任委员，提名委员会由王澎任主任委员，薪酬与考核委员会由华金秋任主任委员。同时，董事会聘任刘浩先生为公司总经理，唐茂辉先生、肖浩如女士为副总经理，程锦利先生为财务总监，董事会秘书由董事长刘浩先生代行职责，上述人员任期均与第七届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。会议表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。

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