信和置业(00083.HK)：回购股份及发行股份之一般性授权、修订组织章程细则及重选董事之建议及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：回购股份及发行股份之一般性授权、修订组织章程细则及重选董事之建议及股东周年大会通告）

信和置業有限公司將於二零二五年十月二十二日上午九時三十分舉行股東周年大會，處理以下事項：

1. 省覽、考慮及接納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報告書、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派末期股息；
3. 重選依章告退之董事，包括陳榮光先生、李正強先生、田兆源先生、陳仲尼議員及廖懿妮女士，並授權董事會釐定截至二零二六年六月三十日止財務年度之董事酬金；
4. 重聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事會一般性授權以回購本公司股份，數目最多不超過決議案通過當日已發行股份之10%（不包括庫存股份），並授予董事會一般性授權以配發、發行及處理股份，數目最多不超過決議案通過當日已發行股份之20%，以及將回購股份加入發行授權之數額內。

另將提呈特別決議案，建議修訂本公司組織章程細則，以容許透過公司網站以電子方式發布公司通訊，並採用默示同意機制，有關修訂符合《公司條例》及《上市規則》之最新要求。

所有決議案將以投票方式表決，股東可委任代表出席及投票。代表委任表格須於大會指定開會時間四十八小時前送達公司股票登記處。股份過戶登記將於二零二五年十月十七日至二十二日暫停，記錄日期為十月二十二日，以確定出席及投票資格。