佳宁娜(00126.HK)：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年九月二十五日举行之股东周年大会之投票结果）

佳寧娜集團控股有限公司於二零二五年九月二十五日舉行股東週年大會，會議上提呈之各項普通決議案均已正式通過。

決議案包括：省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，獲贊成票925,859,767股（佔99.998%），反對票14,852股（佔0.002%）。

重選梁銳先生、馬鴻文先生為執行董事，重選黃思競先生、廖玲玲小姐為獨立非執行董事，以及授權董事會釐定董事酬金，各項均獲贊成票925,859,767股（佔99.998%），反對票14,852股（佔0.002%）。

委任中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金，獲贊成票925,863,667股（佔99.999%），反對票10,952股（佔0.001%）。

通過一般授權董事購回不超過當日已發行普通股總數10%之股份，獲贊成票925,863,667股（佔99.999%），反對票10,952股（佔0.001%）。

通過一般授權董事發行、配發及處理不超過當日已發行普通股總數20%之額外股份，獲贊成票925,859,765股（佔99.998%），反對票14,854股（佔0.002%）。

擴大授予董事發行股份之一般授權，將購回股份數目附加於其中，獲贊成票925,859,765股（佔99.998%），反對票14,854股（佔0.002%）。

所有決議案均獲超過50%贊成票通過。於大會當日，本公司已發行股份總數為1,571,359,420股。卓佳證券登記有限公司獲委任為投票監票員。董事會主席馬介欽先生擔任大會主席，馬介璋先生未出席，其餘董事均有親身出席。