海天味业(03288.HK)：章程内容摘要

（原标题：章程）

佛山市海天调味食品股份有限公司章程于2025年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币5,851,824,944元，注册地址为佛山市文沙路16号。公司已于2014年2月11日在上海证券交易所上市，并于2025年6月19日在香港联合交易所上市，现有总股本5,851,824,944股，其中A股5,560,600,544股，H股291,224,400股，均为普通股。

公司设立股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）及高级管理人员。股东会为权力机构，决定公司重大事项，包括选举董事、审议利润分配、增资减资、合并分立、修改章程等。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名，负责执行股东会决议、管理经营事务。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会协助董事会履职。

公司利润分配遵循连续、稳定原则，优先现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的20%。存在重大投资或重大现金支出时，现金分红比例不低于该次利润分配的40%；无重大支出时不低于80%。调整利润分配政策须经股东会特别决议通过。

公司可收购自身股份的情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励、异议股东回购等，合计持有本公司股份不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销。

公司解散事由包括营业期限届满、股东会决议解散、被吊销营业执照等，解散后应依法清算。章程规定事项与法律法规冲突时，以最新法律法规为准。本章程经股东会审议通过后生效。