交通银行(03328.HK)：董事会换届及选举董事长及副董事长及董事会委员会组成变动内容摘要

（原标题：董事会换届及选举董事长及副董事长及董事会委员会组成变动）

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交通银行股份有限公司（股份代号：03328）董事会宣布，于临时股东大会上，股东以普通决议案方式批准：重选任德奇先生、张宝江先生、殷久勇先生及周万阜先生为第十一届董事会执行董事；常保升先生、廖宜建先生、陈绍宗先生、穆国新先生及艾栋先生为非执行董事；张向东先生、李晓慧女士、马骏先生、王天泽先生及肖伟先生为独立非执行董事；并委任刘瑞霞女士为第十一届董事会独立非执行董事。第十届董事会董事罗小鹏先生已于临时股东大会结束后退任，董事会对其贡献表示感谢。

第十一届董事会第一次会议于2025年9月25日召开，决议如下：选举任德奇先生为董事长；选举张宝江先生为副董事长。

会议决定组建以下专门委员会并任命成员： 1. 战略委员会（普惠金融发展委员会）：主任委员任德奇，委员包括张宝江、穆国新、艾栋、马骏，另1名委员由财政部后续提名； 2. 审计委员会：主任委员李晓慧，委员包括常保升、穆国新、张向东、王天泽、肖伟，另1名委员由财政部后续提名； 3. 风险管理与关联交易控制委员会：主任委员张向东，委员包括殷久勇、马骏、王天泽、刘瑞霞，另1名委员由财政部后续提名； 4. 人事薪酬委员会：主任委员肖伟，委员包括廖宜建、李晓慧、刘瑞霞，另1名委员由财政部后续提名； 5. 社会责任(ESG)与消费者权益保护委员会：主任委员张宝江，委员包括周万阜、常保升、陈绍宗，另1名委员由职工代表大会选举产生的职工董事担任。

刘瑞霞女士须待国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后方可履职。在此之前，石磊先生将继续履行相关专门委员会委员职责。

承董事会命
交通银行股份有限公司
何兆斌
公司秘书
中国上海 2025年9月25日