交通银行(03328.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

交通银行股份有限公司于2025年9月25日召开第十一届董事会第一次会议，会议以现场和视频相结合方式在上海、北京和香港举行，由任德奇董事长主持。应出席董事15名，实际出席14名，张向东董事因公务委托肖伟董事代为参会，会议符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过以下决议：
一、选举任德奇先生为第十一届董事会董事长，任德奇先生回避表决，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。
二、选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长，张宝江先生回避表决，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

三、确定第十一届董事会各专门委员会成员组成：
1. 战略委员会（普惠金融发展委员会）：主任委员任德奇，委员包括张宝江、穆国新、艾栋、马骏，另1名委员由财政部后续提名。
2. 审计委员会：主任委员李晓慧，委员包括常保升、穆国新、张向东、王天泽、肖伟，另1名委员由财政部后续提名。
3. 风险管理与关联交易控制委员会：主任委员张向东，委员包括殷久勇、马骏、王天泽、刘瑞霞，另1名委员由财政部后续提名。
4. 人事薪酬委员会：主任委员肖伟，委员包括廖宜建、李晓慧、刘瑞霞，另1名委员由财政部后续提名。
5. 社会责任（ESG）与消费者权益保护委员会：主任委员张宝江，委员包括周万阜、常保升、陈绍宗，另1名委员由职工代表大会后续选举产生的职工董事担任。

在刘瑞霞独立董事任职资格获核准前，第十届董事会独立董事石磊继续履行相关职责。

上述事项已公告。