新世界百货中国(00825.HK)：重选退任董事、发行股份及购回股份的一般授权及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：重选退任董事、发行股份及购回股份的一般授权及股东周年大会通告）

新世界百貨中國有限公司將於2025年11月19日上午11時30分舉行股東週年大會，以混合方式（室內會議及線上虛擬會議）進行。大會將處理以下事項：省覽截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選張輝熱、劉富强、陳耀豪、湯鏗燦及余振輝為董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師。

董事會建議重選退任董事，其中張輝熱、湯鏗燦及余振輝根據章程細則輪席退任，劉富强及陳耀豪因新任職務需於首次股東週年大會膺選連任。湯鏗燦及余振輝已擔任獨立非執行董事逾九年，其連任將以獨立決議案形式提呈批准。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事一般授權以發行不超過現有已發行股份總數20%的新股份，並授予購回股份的一般授權，可購回不超過現有已發行股份總數10%的股份。購回授權將使公司可在適當時候靈活回購股份，惟董事不建議過度行使而影響營運資金或資產負債水平。發行授權亦將擴大，加入根據購回授權購回的股份數目。

所有決議案將以投票方式表決。股東可親身或透過電子系統出席大會並投票，委任代表表格須於2025年11月17日上午11時30分前送達公司股份過戶登記處。記錄日期為2025年11月19日，股份過戶登記將於11月14日至19日暫停辦理。