中国银行(03988.HK)：2025年第三次临时股东会通函内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会通函）

中国银行股份有限公司将于2025年10月16日上午9时30分在北京复兴门内大街1号中国银行总行大厦举行2025年第三次临时股东大会，会议将审议两项普通决议案。

第一项为申请追加对外捐赠专项额度。具体包括：追加定点帮扶对外捐赠专项额度人民币900万元，授权董事会审批并办理相关事宜，并同意董事会转授权管理层执行；追加在港机构捐赠专项额度人民币3,556万元，用于中银香港创新科技奖项目1,125万元、“古埃及文明大展”项目1,530万元、“深化高校合作•助力教育强国”系列合作项目478万元及青少年爱国爱港教育项目423万元，相关事项亦授权董事会及管理层审批办理。

第二项为选举蔡钊先生担任本行执行董事。蔡钊先生自2023年9月起任中国银行副行长，2025年8月起兼任中银香港（控股）有限公司和中国银行（香港）有限公司非执行董事。其董事任期三年，自国家金融监督管理总局核准任职资格之日起计算。蔡钊先生毕业于陕西财经学院和四川大学，具高级工程师职称。除上述职务外，近三年未在其他上市公司担任董事，与本行主要股东、高管无关联关系，不持有本行股份权益。

董事会建议股东投票赞成上述议案。H股股东须于会议召开24小时前提交代表委任表格至香港中央证券登记有限公司。会议表决将以投票方式进行，结果将刊载于本行及港交所网站。