新都酒店(08315.HK)：非执行董事辞任及非执行董事委任内容摘要

（原标题：非执行董事辞任及非执行董事委任）

新都酒店集團（股份代號：8315）董事會宣布，自二零二五年九月二十五日起，林永耀先生已辭任本公司非執行董事，原因是其將專注於個人發展。林先生與董事會並無任何分歧，且就其辭任事項，無任何需提請股東注意的事宜。董事會對林先生在任期間對本集團的寶貴貢獻致以衷心感謝。

同日，郭志立先生獲委任為本公司非執行董事。郭先生現年46歲，於財務管理及報告方面擁有超過15年經驗。現任英皇投資管理有限公司助理財務總監，曾任跨國食品及飲料公司財務經理，並於一家國際會計師事務所工作11年。郭先生於2002年獲劍橋大學頒授工程碩士學位，自2013年起為香港特許公認會計師公會資深會員。

郭先生與本公司訂立委任函，初步任期一年，自二零二五年九月二十五日起生效，其後按年續期。郭先生將於首次股東周年大會上任期屆滿並可重選，其後至少每三年須輪流退任及重選。根據委任函，郭先生不獲支付任何董事袍金。

截至本公告日期，郭先生現任高雅光學國際集團有限公司（股份代號：907）及普匯中金國際控股有限公司（股份代號：997）之非執行董事。過去三年內，郭先生未於其他香港或海外上市公司擔任董事；無於本公司或附屬公司擔任其他職位；無與董事、高級管理人員或主要股東有任何關係；無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益；亦無其他根據GEM上市規則須披露的資料或需提請股東注意的事項。

於本公告日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士及蘇從躍先生；非執行董事為郭志立先生；獨立非執行董事為李仲飛先生、趙勁松先生及劉承韙先生。