新世界百货中国(00825.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

新世界百貨中國有限公司謹訂於2025年11月19日（星期三）上午11時30分假座香港會議展覽中心二樓會議室N201室舉行股東週年大會，以混合會議方式（室內會議及線上虛擬會議）進行。

會議將處理以下事項：
1. 省覽截至2025年6月30日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選張輝熱先生、劉富强先生、陳耀豪先生、湯鏗燦先生及余振輝先生為董事；授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

大會將考慮及酌情通過以下普通決議案：
(1) 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及出售股本中的額外股份，包括授出購股權、可換股債券等，惟配發股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%，但不包括供股、以股代息、現有購股權計劃或可換股證券行使所致之配發。
(2) 一般及無條件批准董事於有關期間在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回公司已發行股份，購回數目不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%。
(3) 待前述決議案通過後，擴大配發股份的一般授權，加入公司根據購回授權購回的股份數目，最多增加相當於已發行股份總數10%的股份。

「有關期間」均指自決議案通過當日至下屆股東週年大會結束時，或法例要求召開下屆大會的期限屆滿時，或股東於大會撤銷授權時的最早日期。

記錄日期為2025年11月19日，股份過戶登記將於2025年11月14日至19日暫停辦理。委任代表表格須於2025年11月17日上午11時30分前送達股份過戶登記處。大會將以投票方式表決。