上美股份(02145.HK)：于2025年9月25日举行的2025年第二次临时股东会投票表决结果;派付中期股息;修订公司章程;委任职工代表董事及非执行董事辞任;及委任执行董事内容摘要

（原标题：于2025年9月25日举行的2025年第二次临时股东会投票表决结果;派付中期股息;修订公司章程;委任职工代表董事及非执行董事辞任;及委任执行董事）

上海上美化妝品股份有限公司（股份代號：2145）於2025年9月25日舉行2025年第二次臨時股東會，會議由董事長呂義雄先生主持。出席股東合共持有336,936,927股有表決權股份，佔已發行股份總數約84.64%。

所有決議案獲正式通過。普通決議案包括：批准派發截至2025年6月30日止六個月中間股息每股人民幣0.5元；批准修訂其他相關治理制度；批准委任執行董事。特別決議案包括：批准取消監事會及修訂公司章程；修訂股東會議事規則；修訂董事會議事規則。各項決議案獲贊成票比例介乎99.99%至100%。

中期股息將於2025年10月28日或前後派發予於2025年10月6日營業時間結束時名列股東名冊的股東。H股股東以港元收取股息，匯率為1.093864港元兌1人民幣，即每股H股派0.546932港元（含稅）。

經職工代表大會選舉，孫昊先生自2025年9月25日起獲委任為職工代表董事，同時因職責變動辭任非執行董事。孫昊現任董事會秘書，35歲，持有15,000股本公司H股，無其他須披露事項。

周蔚女士獲委任為執行董事，自2025年9月25日起生效。周蔚現任本公司首席戰略顧問，54歲，持有30,000股本公司H股，無其他須披露事項。

修訂後的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則於2025年9月25日生效，詳情可於聯交所及公司官網查閱。