集海资源(02489.HK)：根据一般授权配售新股份内容摘要

（原标题：根据一般授权配售新股份）

集海資源集團有限公司（股份代號：2489）於2025年9月25日與聯合配售代理訂立配售協議，有條件同意透過聯合配售代理按竭盡所能基準，以每股1.18港元配售價向不少於六名獨立第三方承配人配售最多400,000,000股配售股份。

配售價較配售協議日期聯交所收市價每股1.46港元折讓約19.2%，較前五個及前十個連續交易日平均收市價分別折讓約18.5%及19.3%。配售股份佔現有已發行股份總數20%，完成後佔經擴大已發行股份總數約16.7%。

配售事項所得款項總額預計為472百萬港元，所得款項淨額約為462百萬港元，擬主要用於：約50%（231百萬港元）收購潛在金礦項目；約25%（115.5百萬港元）加快擴充業務；餘下25%（115.5百萬港元）用作一般營運資金及其他企業用途。

配售股份將根據股東於2025年6月26日股東週年大會授予董事的一般授權發行，無須額外股東批准。公司將向聯交所上市委員會申請配售股份上市及買賣。

配售事項須待多項條件達成方可完成，包括董事會批准、上市委員會批准股份上市、中國證監會備案文件獲聯合配售代理接納，以及若干法律意見書獲接納。若條件未能於2025年10月25日或之前達成或獲豁免，配售協議可終止。

配售事項未必一定落實，公司將適時發出進一步公告。